La denuncia, revelada por El Pitazo, sostiene que tras la captura de Daniel, Carmelo y Levin De Grazia se habría desarrollado una maniobra para tomar el control de sus estructuras bancarias internacionales y desviar grandes sumas de dinero bajo apariencia de legalidad. En una declaración ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia, Daniel De Grazia aseguró haber sido víctima de extorsión, coacción y despojo patrimonial mientras permanecía aislado.
El empresario afirmó que funcionarios de la Dgcim lo obligaron a ceder 90,7 % de sus acciones en Compass Bank & Trust Corp, entidad fundada en Dominica y autorizada por Sudeban para operar como banca extraterritorial desde 2021. Según su testimonio, un teniente coronel le indicó que la entrega de sus activos respondía a una “instrucción directa de Nicolás Maduro”, advirtiéndole que su seguridad y la de su familia dependían de firmar los documentos.
También señaló que en el procedimiento participaron Alfredo Porteles e Ibrahim Velutini. Para aparentar una venta legal ante autoridades internacionales, dijo que fue obligado a quitarse el uniforme de preso, vestir camisa y corbata y asistir escoltado a una reunión por Zoom con abogados extranjeros.
El caso se desarrolla en medio de las investigaciones por la trama Pdvsa-Cripto, escándalo de corrupción relacionado con el desvío multimillonario de fondos de la estatal petrolera. De acuerdo con los documentos del caso, la nueva administración del banco habría aprobado préstamos por 10,3 millones de dólares a empresas inmobiliarias. El dinero luego fue transferido a cuentas personales para simular el pago de las acciones.
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